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永川公安打掉一贩卖银行卡犯罪团伙,警方提醒这些事情需要注意……





贩卖银行卡犯罪团伙主动联系境外诈骗团伙,为其实施犯罪活动提供方便,两个月时间非法获利10余万元。在“净网2022”和“断卡”专项行动中,永川区公安局一举将该团伙打掉,王某某等团伙三名主要成员均被采取刑事强制措施。

今年3月,永川区公安局卫星湖派出所在工作中发现,王某某有伙同他人贩卖银行卡为境外诈骗团伙提供便利的重大嫌疑,立即组织警力将王某某抓获归案。经审讯,该团伙三人对各自犯罪事实供认不讳。经查,2021年11月底至2022年2月1日期间,犯罪嫌疑人王某某伙同李某、凡某三人为获取不正当利益,在境外聊天软件上主动联系境外诈骗团伙,在明知境外诈骗人员需要银行卡对网络赌博、网络诈骗的钱财进行洗钱的情况下,积极联系卖卡人员提供银行卡帮助境外转账洗白网络赌博、网络诈骗的钱,从中赚取1%至1.5%的流水提成,王某某三人从中非法获利10余万元后,将赃款平分。办案民警通过深挖细查,循线追踪将参与出租出借本人名下银行卡、电话卡以及帮助该团伙转账刷流水的盘某、徐某、刘某等人抓获。

王某某等三人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,分别被采取刑事拘留、监视居住等强制措施,盘某等人依据相关规定对上报银行卡惩戒措施和电话卡黑名单管理措施,案件在进一步办理之中。


永川警方提醒:买卖、租借“两卡”均属于违法行为,市民切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。

来源:永川公安



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